E世博app

文投控股股份有限公司九届董事会第三十五次会议决议公告



证券代码:600715证券简称:Wentou控股编号:2019-057

Wentou Holding Co.Ltd。

第九届董事会第三十五届会议决议公告

公司董事会和全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别或连带责任。

Wentou Holdings Co.Ltd.(以下简称“公司”)第九届董事会第三十五次会议于2019年9月12日下午14:00举行。通过沟通和现场。应该有9位董事出席会议,而实际有9位董事出席会议。会议通知已于2019年9月10日通过电子邮件发送给公司董事。本次会议的召集,召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定以及会议合法有效。

在本次会议上,审议并通过了以下提案:____________

1.考虑并采用《文投控股股份有限公司关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

为合理利用闲置的自有资金并增加公司的现金资产,公司计划将公司2019年购买的闲置财务资源增加到17亿元。实施期限为2019年6月28日至2020年6月27日。在上述限额内,资金可循环使用。有关详细信息,请参阅公司当天发布的《关于提高2019年度闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。

此提案仍需要提交公司的股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过

第二次审议《文投控股股份有限公司关于增加经营范围并修订公司的议案》

为了改善公司的产业链并扩大新的业务模式,公司打算增加“金属,黄金和钻石珠宝,电子产品和配件,体育用品,手工艺品(不包括象牙),陶瓷产品等。在原始业务范围内。家用纺织品(包括丝绸织物),玩具,文具,箱包,服装和配件的制造和零售(最终需要获得工商部门的批准),并授权公司的管理层层以修改公司《章程》的更改内容,有关详细信息,请参阅公司当天发布的《关于增加经营范围并修订公司的公告》。

此提案仍需要提交公司的股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过

三,审议《文投控股股份有限公司关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

于2019年10月8日(星期二)13点: 30同意公司2019年第三次临时股东大会在北京西城区荔狮北路135号6楼一层一楼举行。有关详细信息,请参阅公司当天发布的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过

特此声明。

文头控股有限公司

2019年9月16日

(编辑:DF407)